David Neumann

Beratungsschwerpunkte/Spezialisierung 

• Anti-Money Laundering
• Know Your Customer
• Sanktionen
• Transaktionsmonitoring
• Korrespondenzbankgeschäft
• SAR-Filing
• Prozessoptimierung im Rahmen von AML-Projekten
• Regulatorik (Geldwäschegesetz, Auslegungs- und Anwendungshinweise)

Branchenkompetenz

• Banken
• Versicherungen

Besonderes/Sonstiges

• Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (DEKRA)